Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité
Publié le :
25/04/2019
25
avril
avr.
04
2019
Source : www.dalloz-actualite.frSi les juges du fond n’ont pas à identifier et à caractériser un délit d’origine sous-jacent de l’infraction de blanchiment douanier, ils leur appartiennent en revanche de rechercher si les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de sommes d’argent en possession desquelles sont trouvés des prévenus... Lire la suite
Historique
-
Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité
Publié le : 25/04/2019 25 avril avr. 04 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesSi les juges du fond n’ont pas à identifier et à caractériser un délit d’orig...Source : www.dalloz-actualite.fr
-
Fraude fiscale et sociale : la France en minimise t'elle l'ampleur?
Publié le : 16/04/2019 16 avril avr. 04 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesLa France est dépourvue d’estimation officielle de la fraude fiscale et socia...Source : www.dalloz-actualite.fr
-
Circulaire du 7 mars 2019 en matière de poursuites pénales de la fraude fiscale
Publié le : 10/04/2019 10 avril avr. 04 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesLa ministre de la justice et le ministre de l’action et des comptes publics o...Source : www.dalloz-actualite.fr
-
Contrôle Urssaf : spécificité du travail dissimulé
Publié le : 03/04/2019 03 avril avr. 04 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesAttendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvr...Source : www.actualitesdudroit.fr
-
La condamnation pour abus de biens sociaux de l'entreprise familiale acquis par donation n’entraîne pas la révocation de celle-ci
Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesUn couple a consenti à ses deux enfants une donation-partage incorporant plus...Source : www.agefiactifs.com
-
Une condamnation pour fraude fiscale peut engendrer d'autres condamnations
Publié le : 22/03/2019 22 mars mars 03 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesTrois condamnations successives. Le gérant d'une SARL fait l'objet de poursui...Source : rfconseil.grouperf.com
-
Plusieurs millions d'euros détournés des comptes de copropriété dans une agence immobilière de Savoie
Publié le : 13/03/2019 13 mars mars 03 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesUne cinquantaine de copropriétés ont vu leurs comptes ponctionnés, certaines...Source : www.ledauphine.com
-
Compétence des juridictions françaises pour les poursuites pénales engagées dans le cadre des emplois fictifs au parlement européen
Publié le : 07/03/2019 07 mars mars 03 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesConfirmant le rejet des requêtes en nullité, la Chambre criminelle de la Cour...Source : www.actualitesdudroit.fr
-
Abus de biens sociaux : un couple condamné pour des dépenses manifestement réalisées dans un intérêt personnel
Publié le : 27/02/2019 27 février févr. 02 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesEn l’absence de justification de leur caractère social, des dépenses de récep...Source : www.actualitesdudroit.fr
-
Le risque pénal pèse de plus en plus sur les chefs d'entreprise
Publié le : 21/02/2019 21 février févr. 02 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesFinir derrière les barreaux ? C'est un risque auquel les chefs d'entreprise d...Source : business.lesechos.fr
-
Fausses factures :infraction de faux ou d'escroquerie?
Publié le : 13/02/2019 13 février févr. 02 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesLe principe ne bis in idem ne peut s’appliquer que lorsque les faits poursuiv...Source : www.dalloz-actualite.fr
-
Trois chefs d'entreprises poursuivis pour escroquerie et blanchiment en bande organisée
Publié le : 07/02/2019 07 février févr. 02 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesl y a quelques jours, Le Parisien nous a appris que trois hommes, âgés de 30...Source : www.clubic.com
-
Carlos Ghosn, ses arguments de défense lors de l'audience du 8 janvier dernier
Publié le : 31/01/2019 31 janvier janv. 01 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesL’audience au tribunal et la conférence de presse marathon donnée mardi 8 jan...Source : www.lemonde.fr
-
Loi relative à la protection du secret des affaires : usages et inquiétudes après cinq mois d'entrée en vigueur
Publié le : 22/01/2019 22 janvier janv. 01 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesLa loi, promulguée fin juillet 2018, avait soulevé de nombreuses inquiétudes....Source : www.lemonde.fr
-
Droit pénal fiscal : les derniers enseignements du Conseil constitutionnel sur le principe non bis in idem
Publié le : 13/12/2018 13 décembre déc. 12 2018Droit pénal / Droit pénal des affairesLe 23 novembre dernier, le Conseil constitutionnel s’est penché sur la confor...Source : www.dalloz-actualite.fr
-
Pénalités fiscales pour omission déclarative et sanctions pénales pour fraude fiscale : les Sages valident sous réserve
Publié le : 29/11/2018 29 novembre nov. 11 2018Droit pénal / Droit pénal des affairesLes dispositions législatives relatives aux pénalités fiscales pour omission...Source : lexradio.fr
-
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Publié le : 14/11/2018 14 novembre nov. 11 2018Droit pénal / Droit pénal des affairesSignature conjointe par la DGCCRF et TRACFIN des nouvelles lignes directrices...Source : www.economie.gouv.fr
-
Adoption D’une Nouvelle Directive Pour Renforcer La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux
Publié le : 31/10/2018 31 octobre oct. 10 2018Droit pénal / Droit pénal des affairesLe Conseil de l’Union européenne a adopté le 11 octobre 2018 une nouvelle dir...Source : www.actualitesdudroit.fr
-
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : sanction de 8 millions d’euros à l’encontre d’une compagnie d’assurances
Publié le : 05/09/2018 05 septembre sept. 09 2018Droit pénal / Droit pénal des affairesPar une décision du 26 juillet 2018, la Commission des sanctions de l’ACPR a...Source : lexradio.fr
-
Affaire Wildenstein : confirmation de la relaxe en appel
Publié le : 31/07/2018 31 juillet juil. 07 2018Droit pénal / Droit pénal des affairesDans un arrêt du 29 juin 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé la relaxe...Source : www.dalloz-actualite.fr